www.326111a.com
股东会]外运发展(600270)第三届董事会第三十五次会议决议公告暨
发布日期:2019-08-20 06:22   来源:未知   阅读:

  中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年12月29日至30

  日采用通讯方式召开,董事会于 2008年 12 月 26日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。截至 2008 年 12 月 30 日,收到有效表决票 9 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》,同意提名张建卫先生、虞健民先生、郭盛先生、张淼先生、王百谦先生、朱立南先生为公司第四届董事会董事候选人;提名崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案需经公司临时股东大会审议批准。各位董事候选人简历附后。

  2、通过《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司召开临时股东大会。具体事宜参见上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的中外运空运发展股份有限公司2009 年度第一次临时股东大会通知。

  中外运空运发展股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议具体事宜安排如下:

  二、会议地点:北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号,天竺物流园办公楼 5

  2、2009 年 1 月 16 日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。

  2、登记地点:北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号;邮编:101312

  3、登记手续:法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记;社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记,157今晚开奖现场直播常州正在着力打造一批省级健康养老服务业集聚区代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。

  2、联系地址:北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号(邮编:101312)

  第四届董事会董事候选人简历张建卫,男,1958 年出生,中共党员。毕业于对外经济贸易大学,获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾在中国对外贸易运输(集团)总公司财务部、海外企业管理部和租船部工作,曾任美国华运公司总裁助理、中国租船公司副总经理、总经理;中国对外贸易运输(集团)总公司总裁助理。现任中国对外贸易运输(集团)总公司执行董事、中国外运股份有限公司执行董事兼总裁、中外运空运发展股份有限公司董事长。

  虞健民,男,1965 年出生,中共党员。大连海事大学法律系研究生毕业,获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任中国对外贸易运输(集团)总公司驻意大利代表处总代表,中国对外贸易运输(集团)总公司投资管理部副总经理、物流发展部总经理,现任中国外运股份有限公司副总裁;中外运空运发展股份有限公司董事。

  郭盛,男,1971 年出生。本科毕业于上海交通大学科技英语系,计算机系,1999 年取得美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。曾任麦肯锡咨询公司(上海),咨询顾问;美国贝尔斯顿投资银行(纽约总部)收购与兼并部(M&A),投资银行经理;普思科技公司(Prosys),首席执行官;麦肯锡咨询公司(北京),全球董事合伙人。现任中外运空运发展股份有限公司董事总经理。

  张淼,男,1956 年出生,中共党员。大学本科毕业于四川大学中文专业,清华大学经管学院工商管理班进修。1976 年至1998年曾在中国外运四川公司、中外运飞鹏航空货运公司工作,历任基建科副科长、办公室副主任、主任、总经理助理、总经理,中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记。现任中外运空运发展股份有限公司副总经理。

  王百谦,男 ,1963 年出生,全年纳税总额1213亿元,下期平特一尾规律公式,中共党员。毕业于山东大学数学系,清华大学经管学院首届高级工商管理硕士。1985年至 1992 年在国家统计局计算中心工作;1992年加入中国对外贸易运输(集团)总公司,历任中国外运集装箱运输有限公司电脑部总经理,中国对外贸易运输

  (集团)总公司信息管理中心总经理,中国外运股份有限公司信息管理部总经理。现任中外运空运发展股份有限公司董事副总经理。

  朱立南,男,1952 年出生, 中共党员。中国人民大学经济学系世界经济专业毕业。曾任中国人民大学国际经济系教授、系副主任;中国机械进出口总公司战略研究室主任。现任中国通用技术(集团)有限公司发展策划部总经理、企业管理总部总经理。中外运空运发展股份有限公司董事。

  崔忠付,男,1961 年出生,中共党员。本科毕业于中南财经大学工业经济系,中国人民大学工业企业管理专业硕士。曾任国家机械工业部管理干部学院助教、讲师、国务院口岸办公室运输处主任科员、国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长、国家发改委经济运行局调

  - 3 -研员等职。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、中国物流事业服务中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长、南开大学兼职教授等职。

  王建新,男,1973 年出生,中共党员。本科毕业于中南财经大学会计学专业,获得中南财经大学会计学硕士学位,上海财经大学会计学博士学位,东北财经大学会计学博士后,曾任湘酒鬼股份公司财务经理、诺兰贝格咨询有限公司高级顾问、湖南吉首大学讲师;现任财政部财政科学研究所研究员、MPACC 办公室副主任,硕士生导师。

  徐扬,男,1967 年出生,律师,毕业于北京大学法律系经济法专业,1992 年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京竞天公诚律师事务所、北京天达律师事务所,现任北京四海通程律师事务所主任合伙人。